Video presentazione S.G.A.R.
Sistema di Gestione Anti Riciclaggio
Informazioni Video
Autore: Dr. Giancarlo Slavich
Durata minuti: 11:28
procedure
Le procedure relative all’anti riciclaggio
Video Corsi S.G.A.R.
Agenzi Immobiliare
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Agenzie immobiliari
La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
Enti locali
CORSO S.G.A.R. (E.L.) SISTEMA GESTIONE ANTI RICICLAGGIO PER ENTI LOCALI
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Enti Locali secondo le disposizioni del D.M. 25 settembre 2015
Commercialisti
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Commercialisti
La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
Avvocati
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Avvocati
La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
Alla fine del video conoscerai i seguenti aspetti
moduli
Moduli relativi alla gestione dell’anti riciclaggio
valutazione del riscio
La valutazione del rischio tramite l’adeguata verifica
S . O . S .
La procedura per la S.O.S. Segnalazione Operazione Sospetta
Chi Sono
Dr Giancarlo Slavich
Piazza Roma 18 Giussano MB 20833 Tel. +39 0362 35 41 72 Fax. +39 0362 35 19 64 mail: [email protected] p.iva. 02636310969