Video presentazione S.G.A.R.
Sistema di Gestione Anti Riciclaggio
Informazioni Video
Autore: Dr. Giancarlo Slavich
Durata minuti: 12:06
Agenzi Immobiliare
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Agenzie immobiliari
La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
Enti locali
CORSO S.G.A.R. (E.L.) SISTEMA GESTIONE ANTI RICICLAGGIO PER ENTI LOCALI
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Enti Locali secondo le disposizioni del D.M. 25 settembre 2015
Commercialisti
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Commercialisti
La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
Avvocati
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Avvocati
La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
Le procedure relative all’anti riciclaggio
Moduli relativi alla gestione dell’anti riciclaggio
La valutazione del rischio tramite l’adeguata verifica
La procedura per la S.O.S. Segnalazione Operazione Sospetta
Piazza Roma 18 Giussano MB 20833 Tel. +39 0362 35 41 72 Fax. +39 0362 35 19 64 mail: [email protected] p.iva. 02636310969
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