Antiriciclaggio
D.Lgs. 231/2007 Primi in ITALIA vi proponiamo il Sistema di Gestione Anti Riciclaggio (S.G.A.R.) CARTACEO E VIDEO CORSO Il sistema è composto da procedure e moduli ed è implementato con le nuove disposizioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili del 2016.
S.G.A.R.
Presentazione
S.G.A.R. è l’acronimo di Sistema di Gestione Anti Riciclaggio il Sistema di Gestione permette di rivedere in maniera molto semplice, veloce ed economica l’implementazione del vostro sistema Anti Riciclaggio.
Il sistema è composto da procedure e moduli ed è implementato con le nuove disposizioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili del 2016. Il sistema si compone come segue.
S.G.A.R. Corso
Il corso si compone del materiale relativo alle PROCEDURE e MODULI su vostro logo e comunque personalizzato. Il corso prevede l’illustrazione di tutta la documentazione tramite accesso alle lezioni disponibili nel corso nei seguenti video:
PROCEDURE:
CORSO PRA_00 PREMESSA E GLOSSARIO; ..
CORSO PRA_02 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE
ecc.
MODULI:
CORSO MOD.A_01 ORGANIGRAMMA ANTIRICICLAGGIO
CORSO MOD.A_02 INCARICO PROFESSIONALE FAC-SIMILE
CORSO MOD.A_03 MODULO IDENTIFICAZIONE CLIENTE
ecc.
Corsi
CORSO S.G.A.R. (E.L.) SISTEMA GESTIONE ANTI RICICLAGGIO PER ENTI LOCALI
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Enti Locali secondo le disposizioni del D.M. 25 settembre 2015
CORSO S.G.A.R. (AVV.) SISTEMA GESTIONE ANTI RICICLAGGIO PER AVVOCATI
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Avvocati
CORSO S.G.A.R. (A.I.) SISTEMA GESTIONE ANTI RICICLAGGIO PER AGENZIE
IMMOBILIARI
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Agenzie immobiliari
La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
