Video Corsi del Dr. Slavich

Antiriciclaggio – 231 – Anti corruzione

Video S.G.A.R.

giancarlo-slavich-pic Autore:   Dr. Giancarlo Slavich

video presentazione sgar Giancarlo Slavich

Presentazione S.G.A.R.

Sistema di Gestione Anti Riciclaggio

S.G.A.R. è l’acronimo di Sistema di Gestione Anti Riciclaggio il Sistema di Gestione permette di rivedere in maniera molto semplice, veloce ed economica l’implementazione del vostro sistema Anti Riciclaggio.
Il sistema è composto da procedure e moduli ed è implementato con le nuove disposizioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili del 2016.

Presentazione 231 / 2001

Il D.Lgs. 231/2001 anche detto “Responsabilità amministrativa degli Enti” e una normativa che prevede sanzioni penali in capo agli enti, società, associazioni, fondazioni per una serie di reati c.d. “Fattispecie” Es. il Reato di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi sulla Sicurezza dei Luoghi di lavoro. Queste sanzioni penali si sommano alle eventuali sanzioni applicate alle persone fisiche e colpiscono il Patrimonio dell’Ente, (società, associazione, ecc.)

Video Presentazione 231 / 2001

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VIDEO D.M. 25/09/2015

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video presentazione D.M. Giancarlo Slavich

ANTIRICICLAGGIO PER ENTI LOCALI D.M. 25/09/2015

Il Ministero dell’ Interno con il proprio decreto del 25 settembre 2015 ha determinato gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l‘individuazione di Operazioni Sospette di Riciclaggio e di Finanziamento al terrorismo, con questo corso costituito da Procedure e Moduli spieghiamo come costruire un Sistema di Gestione per la P.A. al fine di rispettare il DM medesimo, ricordiamo anche che la formazione per il personale della PA deve avere carattere di continuità e sistematicità nonché tenere conto della evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

  • Antiriciclaggio

    D.Lgs. 231/2007 Primi in ITALIA vi proponiamo il Sistema di Gestione Anti Riciclaggio (S.G.A.R.) CARTACEO E VIDEO CORSO

  • 231 responsabilità amministrative

    D.Lgs. 231/2001 Primi in ITALIA vi proponiamo
    VIDEO CORSO PER LA FORMAZIONE DEI VOSTRI COLLABORATORI

  • Anticorruzione

    L. 190/2012 Primi in ITALIA vi proponiamo
    VIDEO CORSO PER LA FORMAZIONE DEI VOSTRI COLLABORATORI

Dr Giancarlo Slavich

Il Dr. Giancarlo Alfredo Slavich è Dottore Commercialista, iscritto dal 27/4/1995
Revisore Legale (Contabile), DM 15/10/1999, GU 87 DEL 2/11/1999
Iscritto all’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali ai sensi dell’Art. 16, comma 25, del Decreto Legge 138 del 2011, dal primo elenco fasce di enti Locali, 1,2,3.