Autore: Dr. Giancarlo Slavich
Titolo: Presentazione Decreto del Ministero dell’interno 25/09/2015
Durata minuti: 06:06
Corso Base
Permette di apprendere le basi della L. 190/2012 e dei suoi decreti attuativi.
Enti Locali
CORSO S.G.A.R. (E.L.) SISTEMA GESTIONE ANTI RICICLAGGIO PER ENTI LOCALI
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Enti Locali secondo le disposizioni del D.M. 25 settembre 2015.
Formazione a distanza
La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich.
S.O.S. Segnalazione di Operazioni Sospetta
La formazione prevede l’illustrazione di quali sono i passi per procedere ad una Segnalazione di Operazione Sospetta.
Le procedure relative all’anti riciclaggio
Moduli relativi alla gestione dell’anti riciclaggio
La valutazione del rischio tramite l’adeguata verifica
La procedura per la S.O.S. Segnalazione Operazione Sospetta
Piazza Roma 18 Giussano MB 20833 Tel. +39 0362 35 41 72 Fax. +39 0362 35 19 64 mail: [email protected] p.iva. 02636310969
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