Video Presentazione D.M. 25/09/2015

decreto del ministero dell’interno

Informazioni Video

Autore: Dr. Giancarlo Slavich
Titolo: Presentazione Decreto del Ministero dell’interno 25/09/2015
Durata minuti: 06:06

D.M. 25/10/2015

Video Corsi S.G.A.R. E.L. (ENTI LOCALI)

Corso Base

Permette di apprendere le basi della L. 190/2012 e dei suoi decreti attuativi.

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Enti Locali

CORSO S.G.A.R. (E.L.) SISTEMA GESTIONE ANTI RICICLAGGIO PER ENTI LOCALI
Il corso S.G.A.R. è disponibile per la versione Enti Locali secondo le disposizioni del D.M. 25 settembre 2015.

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Formazione a distanza

La formazione oltre ai corsi video prevede l’invio del materiale e la formazione a distanza tramite piattaforma informatica e contatto diretto con l’esperto in Antiriciclaggio Dr. Giancarlo Alfredo Slavich.

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S.O.S. Segnalazione di Operazioni Sospetta

La formazione prevede l’illustrazione di quali sono i passi per procedere ad una Segnalazione di Operazione Sospetta.

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Alla fine del video conoscerai i seguenti aspetti

PROCEDURE
Le procedure relative all’anti riciclaggio
MODULI
Moduli relativi alla gestione dell’anti riciclaggio
VALUTAZIONE DEL RISCIO
La valutazione del rischio tramite l’adeguata verifica
S . O . S .
La procedura per la S.O.S. Segnalazione Operazione Sospetta

Video Presentazione D.M. 25/09/2015

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PROCEDURE

MODULI

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